Секретная служба США и офис окружного прокурора США подали гражданские иски о конфискации имущества, пытаясь взыскать более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с сетью отмывания на основе блокчейна, используемой мошенничествами, направленными на завоевание доверия инвесторов. Власти привели данные о сотнях тысяч транзакций и многочисленных жертвах в этой разветвлённой схеме.

В значительном гражданском иске правоохранительных органов Секретная служба США и сотрудничающая с ней Офис окружного прокурора США подали иски о конфискации, нацеленные на более чем 225 миллионов долларов в криптовалюте, которые, как утверждается, являются доходами от сложной сети мошенничества, основанного на доверии инвесторов, и отмывания денег. В иске подробно описываются сотни тысяч блокчейн‑транзакций, множество муловых счетов, синтетические корпоративные структуры и схемы маршрутизации, разработанные для сокрытия происхождения и собственности средств. Следователи заявили, что злоумышленники побуждали жертв переводить средства в якобы инвестиции, затем быстро конвертировали выручку в стейблкоины и прокручивали их через сервисы микширования и зарубежные кошельки, чтобы затруднить отслеживание. Гражданское производство направлено на заморозку и конфискацию целевых балансов кошельков и связанной инфраструктуры в то время, как власти продолжают параллельные уголовные расследования и усилия по возврату активов. Подача документов подчеркивает продолжающуюся зависимость от гражданско‑правовых средств для нарушения деятельности крупных операций по отмыванию криптовалюты и нацелена на возмещение средств для возможной выплаты потерпевшим. Чиновники подчеркнули сотрудничество с международными партнерами, криптокомпаниями и финансовыми институтами для выявления посредников и усиления превентивных мер против подобных мошенничеств, основанных на доверии.