По словам американских прокуроров, руководители профсоюза похищали членские взносы, используя «фейковые» рабочие места, дорогие поездки и ужины, а также выплаты за отпуск, который не полагался. В деле также фигурирует несанкционированная ссуда на 7 млн долларов банку, связанному с профсоюзом, и обвинения в мошенничестве по линии проводки платежей и медстрахования.

Федеральные прокуроры объявили о вынесении обвинительных приговоров в деле о рэкети и мошенничестве, где утверждалось, что должностные лица профсоюза присваивали взносы членов, добиваясь фиктивных или завышенных финансовых выплат. Как указывает сторона обвинения, подсудимые использовали так называемые «no-show jobs» — рабочие места без фактического присутствия, чтобы перенаправлять деньги, предназначенные для участников, в свою пользу. Кроме того, им вменялось утверждение расходов на роскошные поездки и ужины за счет профсоюза. Прокуроры также утверждали, что подсудимые добивались обработки выплат за отпуск, который сотрудникам не полагался, извлекая дополнительные выгоды из средств, предназначенных для членов профсоюза. В обвинительном заключении отдельно описана несанкционированная ссуда на 7 млн долларов, выданная банку, связанному с профсоюзом, которую обвинение рассматривает как часть общей схемы по выводу денег из законных целей организации. Преследование, по данным обвинения, опиралось на теории wire-fraud, а также включало обвинения в health-care-fraud, связанные с необоснованными льготами — подчеркивая, как финансовые нарушения и злоупотребление выплатами могут переплетаться в мошеннических делах. Для тех, кто следит за подобными схемами, этот кейс наглядно демонстрирует типовые паттерны отмывания и отвода средств: использование институциональных полномочий, манипуляции внутренними процедурами (начисление зарплат и администрирование льгот) и создание документации, которая делает похищенные деньги похожими на законные выплаты.