Федеральные прокуроры 9 января 2026 года предъявили уголовное обвинение, в котором утверждается, что Хорхе Фигейра управлял сетью по отмыванию средств, через которую было перемещено примерно 1 миллиард долларов через криптокошельки, биржи, подставные компании и банковские счета в нескольких юрисдикциях. В жалобе подробно описывается использование стейблкоинов, поставщиков ликвидности и on‑chain переводов для сокрытия происхождения и движения незаконных средств.

В уголовной жалобе, рассекреченной в Восточном округе Вирджинии, Хорхе Фигейра обвиняется в организации масштабной операции по отмыванию денег в криптовалюте, которая обработала примерно 1 миллиард долларов незаконных поступлений. Прокуроры утверждают, что сеть использовала сочетание транзакций в блокчейне, конверсий стейблкоинов, провайдеров ликвидности, взаимодействий с централизованными биржами и многоуровневого банковского обслуживания через фирмы‑оболочки, чтобы скрыть источник и назначение средств. В жалобе прослеживаются транзакции через множество кошельков и посредников, документируются попытки переместить стоимость в адресы бизнесов и частных лиц в разных юрисдикциях и описываются тактики, направленные на затруднение правоохранительной ретроспективной проверки, такие как быстрая смена цепочек и использование сервисов, ориентированных на приватность. В документе подчеркивается, как сложные схемы по отмыванию эксплуатируют инфраструктуру криптовалют и корреспондентские банковские отношения, а также сигнализируется об усилении прокурорского внимания к дезорганизации крупных трансграничных операций с цифровыми активами. Власти продолжают анализировать данные блокчейна и координировать действия с зарубежными партнёрами по мере продвижения уголовного преследования и связанных усилий по изъятию активов.