Министерство юстиции США объявило об аресте и предъявлении обвинений Диди Зоу по делу о предполагаемой легализации (отмывании) денег и сговоре с целью совершения wire fraud. В жалобе описана схема телефонного мошенничества с поддельным уведомлением «Microsoft Security», в которой злоумышленники подводили жертву к действиям, связанным с банковской операцией примерно на $22 000.

В сообщении DOJ для Западного округа Нью-Йорка говорится об аресте и предъявлении обвинений Диди Зоу. Ему вменяют участие в схеме, связанной с отмыванием денег и сговором с целью совершения электронного мошенничества (wire fraud), которая начиналась с телефонного обмана. По версии обвинения, аферисты инициировали контакт с жертвой через уведомление «Microsoft Security», после чего осуществляли телефонное представление (имитацию службы), чтобы ввести потерпевшего в заблуждение. Как следует из резюме жалобы, злоумышленники использовали якобы «связанное с Microsoft» предупреждение, чтобы создать у жертвы срочность и доверие, а затем дали ей инструкции, которые в конечном итоге приводили к заявленной банковской транзакции. В релизе уточняется, что речь шла примерно о $22 000, что привязывается к попытке осуществить перевод. В материалах DOJ последующие действия описываются как часть заговора: обвиняемые, по мнению следствия, занимались обработкой и легализацией полученных средств и использовали средства электронных коммуникаций, чтобы продвигать мошенничество. По сути, дело иллюстрирует типичный сценарий техподдержки: мошенники убеждают жертву, что ее устройство или учетная запись скомпрометированы, и проводят по заранее подготовленному плану оплаты или проверок, чтобы «обезопасить» деньги или подтвердить банковскую активность. В этой истории переход от обмана к финансовому переводу, как указывает DOJ, произошел быстро, а дальнейшие действия были связаны с сокрытием или обеспечением последующего движения полученных средств.