Бывший помощник управляющего TD Bank Вилфредо Аквино признал себя виновным в участии в заговоре по отмыванию денег, в котором с помощью банковских вкладов переводились крупные суммы для международной преступной сети. Прокуроры заявляют, что сотрудники банка помогали оформлять незаконные наличные вклады, которые скрывали происхождение преступных доходов.

Вилфредо Акино, бывший помощник управляющего в TD Bank, признал себя виновным в федеральном суде в своей роли в заговоре по отмыванию денег, который, по утверждению прокуратуры, отмывал сотни миллионов долларов для международной криминальной организации. Согласно признанию вины, Акино и другие инсайдеры способствовали структурированным внесениям наличных и банковской обработке, что позволило незаконным доходам интегрироваться в финансовую систему при одновременном сокрытии их преступного происхождения. Следователи описали координацию между сотрудниками банка и внешними соучастниками с целью использования рутинных банковских услуг, создания слоев транзакций и ведения записей, направленных на затруднение обнаружения и прослеживания. Признание вины является частью более широкого направления правоохранительной деятельности, нацеленного на роль инсайдеров финансового сектора в обеспечении крупномасштабных операций по отмыванию, и демонстрирует, что прокуроры преследуют как непосредственных фасилитаторов, так и организаторов высшего звена. При вынесении приговора будет учтён масштаб переводов и степень участия инсайдера; власти подчеркнули, что привлечение к ответственности сотрудников банков является приоритетом для нарушения сетей, которые полагаются на доверенные финансовые каналы для перемещения крупных сумм по всему миру.