Три бывших руководителя признали вину в том, что обманули инвесторов примерно на 65 миллионов долларов через поддельный 'pre‑IPO' фонд, скрывая комиссии, личности и регуляторную историю, а также злоупотребляя средствами клиентов. Министерство юстиции предъявило обвинения по статьям о заговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве посредством электронных коммуникаций (wire fraud), мошенничестве инвестиционных советников и отмывании денег.

Прокуроры Восточного округа Нью-Йорка объявили о признании вины тремя бывшими руководителями предполагаемого инвестиционного фонда «pre‑IPO», который собрал около 65 миллионов долларов, вводя инвесторов в заблуждение. По данным Минюста, обвиняемые искажали сведения о сборах, скрывали личности и регуляторный опыт ключевого персонала и переводили присвоенные клиентские средства на предметы роскоши и иные личные нужды. Выдвинутые обвинения включали сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество посредством электронных коммуникаций, мошенничество инвестиционного советника и отмывание денег; признанные деяния включали ложные заявления инвесторам и фиктивную документацию, направленную на сокрытие присвоения активов. Признания вины отражают скоординированную работу расследования, которое проследило движение средств инвесторов через счета и транзакции, использовавшиеся для покупки товаров и услуг премиум‑класса. Дело подчёркивает федеральные приоритеты в преследовании инвестиционных схем с большими активами, вводящих в заблуждение розничных и аккредитованных инвесторов одинаково. После признаний последуют процедуры вынесения приговора и возмещения ущерба, при этом прокуроры подчёркивают роль правоприменения в предупреждении аналогичных мошеннических схем, напоминающих манипуляцию рынком, и в возвращении средств пострадавшим инвесторам, где это возможно.