US-Behörden haben Chen Zhi wegen Vorwürfen, unter anderem des Drahtbetrugs und der Geldwäsche, angeklagt, die mit Betrugslagern in Verbindung stehen sollen, die angeblich Arbeiter handelten, um Liebes- und Anlagebetrügereien durchzuführen. Vermögenssperren in mehreren Rechtsordnungen haben bereits Unternehmen und Fonds ins Visier genommen, die mit der Prince Group in Verbindung stehen, während die multilaterale Strafverfolgung forensische und rechtliche Maßnahmen verstärkt.

Nach Anklagen und investigativem Reporting werden Chen Zhi und mit seiner Prince Group assoziierte Einheiten beschuldigt, transnationale Betrugskomplexe betrieben zu haben, in denen gehandelte oder zur Arbeit gezwungene Beschäftigte eingesetzt wurden, um weltweit Opfer mittels Liebes-, Anlage- und Krypto-Betrugs zu schädigen. US-Staatsanwälte klagten ihn wegen einer Reihe von Delikten an, darunter Drahtbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Begehung von Betrug, und behaupten, dass die Organisation ausgeklügelte Online-Täuschungen, Kryptowährungs-Mixer und grenzüberschreitende Unternehmensstrukturen nutzte, um illegale Erlöse zu verschleiern und zu bewegen. Vor der Auslieferung vollstreckten Ermittler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern koordinierte Vermögenssperren und Beschränkungsanordnungen auf Bankkonten, Krypto-Bestände und Unternehmensvermögen, die mit Prince Group-Affiliierten verbunden sind. Der Fall hat multinationale Ermittlungsteams für digitale Forensik, Blockchain-Analyse und Opferidentifizierung mobilisiert. Strafverfolgungsbehörden erklärten, die Angelegenheit unterstreiche die sich entwickelnden grenzüberschreitenden Bedrohungen durch großangelegten Online-Betrug, die Rolle von Dienstleistern für virtuelle Vermögenswerte beim Geldwäscheprozess sowie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit über Zuständigkeitsbereiche hinweg, um Strafverfolgungen und Vermögensrückgewinnung zu ermöglichen.