Berichten zufolge hat Kambodscha Chen Zhi ausgeliefert und seine kambodschanische Staatsbürgerschaft aberkannt, während es frühere US- und britische Sanktionen sowie Vermögenssperren gegen die Prince Group in Verbindung brachte. US-Staatsanwälte haben gesagt, dass Behörden etwa 14 Milliarden Dollar in Bitcoin beschlagnahmt hätten, die mit dem mutmaßlichen Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen.

Behörden berichteten, dass Kambodscha Chen Zhi ausgeliefert und die Aberkennung seiner kambodschanischen Staatsbürgerschaft eingeleitet habe, angesichts sich verschärfender internationaler Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Prince Group und angeschlossenen Einheiten. Die Zusammenfassung der Associated Press erzählt von früheren US- und britischen Sanktionen, gezielten Vermögenssperren und strafrechtlichen Anklagen, in denen Chen und andere mutmaßliche Organisatoren grenzüberschreitender Online-Investment- und Kryptowährungsbetrugsmaschen namentlich genannt wurden. US-Staatsanwälte haben dargelegt, dass die Strafverfolgungsbehörden schließlich einen außergewöhnlichen Bestand an Bitcoin beschlagnahmten, mit einem Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar, der mit den Geldwäschereien des Netzwerks in Verbindung steht, und dass das Netzwerk komplexe Methoden einsetzte, um illegale Erlöse zu verschleiern und Gelder über Gerichtsbarkeiten hinweg zu bewegen. Die Berichterstattung hebt die multilaterale Koordination zwischen Strafverfolgungsbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und Staatsanwälten hervor, während Länder versuchen, die operative und finanzielle Infrastruktur groß angelegter, cybergestützter Betrugsfälle zu stören. Die Entwicklungen veranschaulichen, wie neuartige Durchsetzungsmaßnahmen im Kryptobereich nun mit traditionelleren Sanktions- und Vermögenskonfiszierungsinstrumenten zusammenwirken, um komplexe, hochdotierte kriminelle Unternehmen zu verfolgen.