Das US-Justizministerium (DOJ) berichtet von einer grenzüberschreitenden Operation mit Beteiligung des FBI, der Dubai Police und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit in China. Laut DOJ führte die abgestimmte Aktion zu mindestens 276 Festnahmen und zur Zerschlagung von mindestens neun Zentren, die mit angeblichem Krypto-Anlagebetrug in Verbindung stehen.

US-Staatsanwälte haben eine groß angelegte, grenzüberschreitende Zerschlagung vorgestellt, die auf mutmaßliche Infrastruktur für Krypto-Anlagebetrug zielt, mit der Amerikaner angeblich angelockt werden sollten. Nach Angaben des DOJ beruhte die Operation auf enger Zusammenarbeit zwischen dem FBI, der Dubai Police und Chinas Ministerium für öffentliche Sicherheit. Ermittler zufolge führte der koordinierte Zugriff zu mindestens 276 Festnahmen und zur Auflösung von mindestens neun Betrugszentren, die mit dem angeblichen Krypto-Anlagebetrug verbunden sind. Die Anklage richtet sich laut DOJ insbesondere gegen mutmaßliche Leiter und Rekrutierer, die den Angaben zufolge das Anwerben von Opfern, das Funktionieren der Betrugsstrukturen und die Weiterleitung der Erlöse aus den betrügerischen Handlungen koordiniert bzw. beaufsichtigt haben. In der Pressemitteilung wird betont, dass es sich um Verfahren mit bundesrechtlichen Vorwürfen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche handelt, die mit in den USA ansässigen Geschädigten verknüpft sind, während parallel strafrechtliche Schritte in mehreren Rechtsräumen liefen. Das DOJ bewertet die Aktion als in Umfang und Zusammenarbeit beispiellos und stellt heraus, dass das Vorgehen angeblich auf organisierter Rekrutierung und operativem Management beruhte – nicht auf isolierten Tathandlungen einzelner Beteiligter. Die Maßnahmen in San Diego stehen dabei im Zusammenhang mit Anklagen, die im Southern District of California eingebracht wurden; Behörden an anderen Orten hätten zudem weitere Festnahmen im Kontext der Ermittlungen durchgeführt. Insgesamt beschreibt das DOJ die Durchsuchungs- und Festnahmewelle als Versuch, das operative Rückgrat des mutmaßlichen Betrugsnetzwerks zu stören und zentrale Mitwirkende zur Verantwortung zu ziehen.