Europol und Partnerbehörden haben ein internationales Anlagebetrugssystem zerschlagen, das etwa 6 Mio. € eingesammelt hatte, indem es Renditen aus Bitcoin, Diamanten und Gold versprach. Festnahmen wurden vorgenommen und Vermögenswerte in mehreren Rechtsordnungen im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsaktion beschlagnahmt.

Europol und die teilnehmenden nationalen Strafverfolgungsbehörden kündigten die Zerschlagung eines internationalen Betrugsnetzwerks an, das ein Ponzi‑ähnliches Anlageprogramm betrieb und hohe Renditen aus Bitcoin, Diamanten und Gold versprach. Ermittler sagen, dass der Betrieb ungefähr 6 Millionen Euro von Anlegern eingesammelt und eine Mischung aus Krypto‑Überweisungen, Transaktionen mit physischen Rohstoffen und Zwischenfirmen genutzt habe, um den Geldfluss zu verschleiern. Koordinierte Razzien und Festnahmen wurden in mehreren Ländern durchgeführt, und die Behörden beschlagnahmten Kryptowährungen, physische Vermögenswerte und Finanzunterlagen zur Unterstützung laufender Strafverfolgungen und Vermögensrückgewinnungen. Europol hob die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Informationsaustausch als entscheidend hervor, um die Bewegung der Erlöse zurückzuverfolgen und Vermittler zu identifizieren, die die Umwandlung zwischen digitalen und physischen Vermögenswerten ermöglichten. Die Zerschlagung unterstreicht den wachsenden europäischen Fokus auf kriminelle Netzwerke, die Krypto und traditionelle Rohstoffe vermischen, um Anlagebetrug zu begehen, und die Strafverfolgungsbehörden signalisierten, sie würden weiterhin sowohl Betreiber als auch Geldwäscheunterstützer verfolgen, während sie die Öffentlichkeit dazu anhielten, bei unaufgeforderten Anlageangeboten und aggressiven Verkaufstaktiken Vorsicht walten zu lassen.