Ein ehemaliger Mitarbeiter eines Unternehmens wurde zu 96 Monaten Haft verurteilt, weil er Aufträge an seine eigenen Durchlaufgesellschaften vergab und fast 500.000 US-Dollar von seinem Arbeitgeber unterschlug. Das DOJ und das FBI betonten die Rechenschaftspflicht und ordneten die Rückerstattung an das geschädigte Unternehmen an.

Im Southern District of Georgia verhängte ein Bundesgericht eine 96‑monatige Gefängnisstrafe gegen einen Einwohner Floridas, der wegen eines Unterschlagungs- und Betrugsplans verurteilt wurde, mit dem fast 500.000 US‑Dollar von seinem Arbeitgeber abgezweigt wurden. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Angeklagte habe heimlich Aufträge an Strohfirmen oder Durchlaufgesellschaften gelenkt, die er kontrollierte, Interessenkonflikte verschleiert und gefälschte Rechnungen sowie Unterlagen eingereicht, um Zahlungen zu rechtfertigen. Im Laufe der Zeit erbrachten diese illegalen Vereinbarungen erhebliche persönliche Gewinne auf Kosten des Arbeitgebers. Der Angeklagte wurde außerdem zur Zahlung von Wiedergutmachung verurteilt, um das Unternehmen für dokumentierte Verluste zu entschädigen. Das Justizministerium und das FBI hoben den Fall als Beispiel für die Strafverfolgung von Insidern hervor, die Vertrauenspositionen ausnutzen, um Unternehmensmittel abzuzweigen, und betonten, dass Wirtschaftsverbrechen, die institutionelle Schutzmechanismen verraten, erhebliche bundesrechtliche Strafen nach sich ziehen. Das Strafmaß spiegelt die Bereitschaft von Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaft wider, neben finanzieller Wiedergutmachung auch lange Freiheitsstrafen zu verhängen, wenn beruflich bedingter Betrug anhaltenden, quantifizierbaren Schaden für ein Unternehmen verursacht.