Ein chinesischer Staatsangehöriger, Jingliang Su, wurde vor einem US‑Bundesgericht zu 46 Monaten Haft verurteilt, nachdem er eingeräumt hatte, ein illegales Geldübermittlungsunternehmen betrieben zu haben, das über 36,9 Millionen Dollar gewaschen hat, die 174 US‑Opfern gestohlen worden waren. Das US‑Justizministerium (DOJ) sagte, das Geldwäscheschema habe auf Anwerbung über Dating‑Apps, gefälschten Handelsseiten, Auszahlungen bei bahamaischen Banken und Umwandlungen in Stablecoins beruht, um Gelder ins Ausland zu verschieben.

Am 27. Jan. kündigte das US-Justizministerium an, dass Jingliang Su sich schuldig bekannt und eine 46‑monatige Bundesgefängnisstrafe erhielt sowie zur Zahlung von rund 26,87 Mio. USD an Entschädigungen verurteilt wurde. Staatsanwälte gaben an, dass Su ein illegales Geldübermittlungsunternehmen betrieben habe, das mehr als 36,9 Mio. USD verarbeitete, die 174 US‑Opfern von in Kambodscha ansässigen „Betrugszentren“ gestohlen worden waren. Das kriminelle Schema verband Social‑Engineering‑Rekrutierung über Dating‑Apps und unaufgeforderte Nachrichten, gefälschte Online‑Handelsplattformen, um Opfer zum Investieren zu bewegen, und einen Auszahlungsweg, der Erlöse über eine bahamaische Bank leitete, bevor die Gelder in Stablecoins und andere Krypto‑Assets umgewandelt wurden, um die Herkunft zu verschleiern. Das DOJ beschrieb die Verurteilung als Teil einer anhaltenden Strafverfolgung gegen transnationale Betrugsringe, die Krypto‑Routen und Offshore‑Kanäle ausnutzen, um gestohlene Gelder zu waschen. Das Urteil spiegelte sowohl das Ausmaß der Verluste als auch Hinweise auf vorsätzliche Strukturierung zur Verschleierung von Transaktionen wider, und die Staatsanwälte hoben die anhaltende Koordination mit internationalen Partnern hervor, um illegale Erlöse zu identifizieren und zu beschlagnahmen sowie Finanzkanäle zu stören, die von organisierten Betrugsnetzwerken genutzt werden.