Ermittler des Korea Customs Service verwiesen drei Verdächtige an die Staatsanwaltschaft, nachdem sie einen geschätzten Geldwäschering in Höhe von 148,9 Milliarden Won aufgedeckt hatten, der grenzüberschreitende Krypto- und illegale Devisenkanäle nutzte. Der Ring soll WeChat Pay- und Alipay-Einnahmen, ausländische Börsen und inländische Wallets verwendet haben, um Kryptowährungen in Won umzuwandeln, während er Überweisungen als legitime Ausgaben tarnte.

Der südkoreanische Zolldienst Korea Customs Service teilte mit, Ermittler hätten etwa 148,9 Milliarden Won (etwa 101,7 Millionen US-Dollar) zurückverfolgt, die über ein grenzüberschreitendes Netzwerk gewaschen wurden, das Kryptowährung in Won umwandelte und Transfers als legitime Zahlungen verschleierte. Die Behörden identifizierten eine Struktur, die Einnahmen über WeChat Pay und Alipay, ausländische Kryptowährungsbörsen und inländische Wallets nutzte, um Erlöse zurück nach Südkorea zu leiten. Laut lokalen Berichten, die auf einer Yonhap‑Zusammenfassung basieren, verschleierte das Netzwerk die Herkunft der Gelder, indem Überweisungen als Studiengebühren, Schönheitsoperationen und andere plausible Ausgaben bezeichnet wurden, und leitete das Geld dann über illegale Devisenkanäle, um es in das inländische Finanzsystem zu integrieren. Ermittler haben drei Verdächtige an die Staatsanwaltschaft verwiesen und sagen, die Untersuchungen würden weiterhin Gegenparteien und Austausch‑Gateways kartieren, einschließlich ausländischer Plattformen, die die Erlöse akzeptierten. Der Fall unterstreicht den wachsenden regulatorischen und vollstreckungsbezogenen Fokus auf grenzüberschreitende Zugangspunkte und soziale Zahlungstools, die in Kombination mit Krypto genutzt werden können, um illegale Geldflüsse zu verschleiern, und Beamte kündigten weitere kooperative Untersuchungen mit ausländischen Partnern an, um Vermögenswerte einzufrieren und zusätzliche Beteiligte zu identifizieren.