Der US Secret Service und ein US-Staatsanwaltsamt reichten Klagen auf zivilrechtliche Einziehung ein, mit denen sie Kryptowährungen im Wert von über 225 Millionen US‑Dollar einziehen wollen, die mit einem blockchainbasierten Geldwäschenetzwerk verbunden sind, das von Anlagevertrauensbetrügereien genutzt wurde. Die Behörden nannten Hunderttausende von Transaktionen und zahlreiche Opfer in dem weitverzweigten Schema.

In einer bedeutenden zivilrechtlichen Durchsetzungsmaßnahme haben das US‑Secret Service und eine kooperierende US‑Staatsanwaltschaft Einziehungsbeschwerden gegen mehr als 225 Millionen US‑Dollar in Kryptowährung eingereicht, die angeblich Erträge eines ausgeklügelten Betrugs- und Geldwäschenetzes zur Herbeiführung von Investitionsvertrauen sind. Die Beschwerde beschreibt Hunderttausende von Blockchain‑Transaktionen, mehrere Mule‑Konten, Scheinfirmen und Weiterleitungsschemata, die darauf ausgelegt sind, Herkunft und Eigentum der Mittel zu verschleiern. Ermittler gaben an, die Täter hätten Opfer dazu verleitet, Gelder in angebliche Investitionen zu transferieren, diese Erlöse dann schnell in Stablecoins umzuwandeln und sie durch Mixing‑Dienste und ausländische Wallets zu leiten, um die Nachverfolgung zu erschweren. Die zivilrechtliche Maßnahme zielt darauf ab, die anvisierten Wallet‑Kontostände und die zugehörige Infrastruktur einzufrieren und einzuziehen, während die Behörden parallel strafrechtliche und Vermögensrückgewinnungsbemühungen fortsetzen. Die Einreichung unterstreicht die anhaltende Nutzung zivilrechtlicher Mittel zur Störung großer Krypto‑Geldwäscheoperationen und zielt darauf ab, Gelder für eine mögliche Opferentschädigung zurückzugewinnen. Beamte betonten die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, Krypto‑Firmen und Finanzinstituten, um Intermediäre zu identifizieren und präventive Maßnahmen gegen ähnliche Vertrauensbetrugsfälle zu stärken.