Bundesanwälte kündigten Anklagen in einem grenzüberschreitenden Rückerstattungsbetrug an, bei dem Inhaber von Kurzzeitvisa benutzt wurden, um rund 2.000 betrügerische Steuererklärungen einzureichen, die über 20 Millionen Dollar beanspruchten. Den Behörden zufolge wurden Gelder durch mit Einlagen versehene Bankkonten, Prepaid‑Karten und Käufe von Edelmetallen gewaschen, um die Herkunft zu verschleiern.

Die Pressemitteilung des FBI vom Jan. 2026 beschreibt Anklagen in einer multinationalen Identitäts‑ und Rückerstattungsbetrugsoperation, die Inhaber kurzfristiger Visa rekrutierte, um Bankkonten zu eröffnen und illegale Steuererstattungen zu erhalten. Ermittler sagen, das Netzwerk habe rund 2.000 gefälschte Steuererklärungen vorbereitet, die mehr als $20 Millionen forderten, und benutze personenbezogene Daten, um Löhne, Angehörige und einbehaltene Steuern zu fabrizieren, um hohe Rückerstattungen auszulösen. Erlöse wurden durch ein gestaffeltes Verschleierungsschema bewegt, bei dem Konten mit kleinen Einzahlungen „gespeist“, Prepaid‑Karten und Geldtransferdienstleister eingesetzt und Werte in Edelmetallkäufe umgewandelt wurden, um eine Entdeckung zu vermeiden. Die Klageschrift beschreibt eine grenzüberschreitende Koordination, bei der Organisatoren Teilnehmer anleiteten und Überweisungen arrangierten, um die endgültigen Nutznießer zu verschleiern. Die Behörden betonen, dass Visa‑Inhaber häufig ausgebeutet wurden, teils wissentlich, teils unter Zwang, und dass der Betrug gängige Steuererklärungssysteme und Finanzintermediäre ausnutzte. Das FBI erklärte, die Strafverfolgungen dauerten an, forderte Opfer und Finanzinstitute auf, verdächtige Aktivitäten zu melden, und hob die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Rückverfolgung von Geldern und zum Zerschlagen der Geldwäscheinfrastruktur hervor.