Indiens Enforcement Directorate und Cyber‑Einheiten verhafteten Schlüsselsuspekte in organisierten „digitalen Verhaftungs“-Operationen, bei denen man sich als Polizei ausgibt, um Gelder zu erpressen und die Erlöse über Strohmännerkonten und Krypto‑Umwandlungen zu waschen. Zu den Maßnahmen gehören Festnahmen im Zusammenhang mit einem Multi‑Crore‑Betrug gegen den Industriellen S.P. Oswal sowie Beschlagnahmungen von Geräten, Bargeld und Beweismitteln für Geldwäschenetzwerke.

Teams der Enforcement Directorate und örtliche Cyber‑Einheiten in ganz Indien haben eine Reihe von Festnahmen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit groß angelegten „digital arrest“-Erpressungsschemata durchgeführt, bei denen Betrüger sich als Strafverfolgungsbehörden oder Gerichte ausgeben, um Opfer zur Überweisung von Geldern zu zwingen. Die Behörden haben öffentlich mehrere jüngste Festnahmen mit einem hochkarätigen Fall um den Industriellen S.P. Oswal in Verbindung gebracht, in dem Verluste in Höhe mehrerer Crore behauptet werden, sowie mit anderen organisierten Netzwerken, die Hunderte von Muli‑Konten und schnelle Krypto‑Umwandlungen nutzten, um illegale Erlöse zu waschen. Ermittler beschlagnahmten Mobilgeräte, Unterlagen, Bargeld und elektronische Beweismittel, die zur Koordination von Vortäuschungsanrufen, gefälschten Schreiben und Zahlungsweiterleitungen verwendet wurden. Beamte sagen, die Operationen kombinierten Social‑Engineering mit Bank‑ und Techniken zur Verschleierung virtueller Vermögenswerte, was die Nachverfolgung und Rückführung erschwere. Die Enforcement Directorate und die Polizei verfolgen Verdächtige wegen Geldwäsche‑ und Betrugsdelikten strafrechtlich und arbeiten mit Banken und digitalen Plattformen zusammen, um verdächtige Konten einzufrieren und Transaktionsketten zu kartieren. Die Behörden haben die Öffentlichkeit vor Vortäuschungstaktiken gewarnt, zur Vorsicht gegenüber unaufgeforderten Nachrichten von angeblichen Strafverfolgungsbehörden gemahnt und empfohlen, Ansprüche vor Zahlungen über offizielle Kanäle zu überprüfen.