Die Polizei in Delhi berichtete, dass eine Durchsetzungskampagne 2025 gegen Visa- und Passbetrug zu mehr als 130 Festnahmen von Agenten und Vermittlern führte, über 100 Bankkonten eingefroren und Pfändungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Beamte sagten, Finanzforensik sei entscheidend gewesen, um Erlöse nachzuverfolgen und organisierte Vermittler zu entlarven, die Reisedokumente fälschten und Einnahmen wuschen.

Die Polizei von Delhi beschrieb eine umfassende Ermittlungs- und Vollzugskampagne gegen organisierte Mittelsmänner von Visa- und Passbetrug im Jahr 2025. Die Operation richtete sich auf Netzwerke, die gefälschte Reisedokumente herstellten, die Koordination des Kurier- und Abholwesens von Papieren übernahmen und als Vermittler Scheinreisedienstleistungen organisierten, während sie Gebühren per Banküberweisung einstreichen. Ermittler nutzten Transaktionsanalysen und Rechtshilfeverfahren, um mehr als 100 Konten einzufrieren und in mit dem Ring verbundenen Fällen Vermögenssicherungen einzuleiten; über 130 Verdächtige, darunter Agenten, Dokumentenlieferanten und Kontoinhaber, wurden festgenommen. Beamte betonten den Einsatz finanzieller Forensik, um der Geldspur von den Opfern zu folgen und Fälle gegen hochrangige Koordinatoren aufzubauen. Der Durchgreif zielt darauf ab, kommerzialisierte Dokumentenbetrugs-Ökosysteme zu stören und die damit verbundene Geldwäsche zu verringern; die Behörden signalisieren fortgesetzte Ermittlungen und Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern, um grenzüberschreitende Elemente der Machenschaften zu bekämpfen.