Mumbais Abteilung für Wirtschaftsdelikte verhaftete einen 31-jährigen Direktor einer forensischen Prüfungsfirma wegen des Vorwurfs, er habe rund ₹30 crore an beschlagnahmten Kryptowährungen von Hardware-Wallets im Zusammenhang mit dem langjährigen GainBitcoin-Fall abgezweigt. Die Polizei wirft Überweisungen an private Börsen und persönliche Wallets vor; Geräte wurden beschlagnahmt und Ermittler prüfen mögliche Absprachen mit anderen Beamten.

Mumbais Economic Offences Wing weitete seine Ermittlungen im GainBitcoin-Skandal mit der Festnahme eines 31-jährigen Direktors einer Firma für forensische Prüfungen aus, dem vorgeworfen wird, ungefähr ₹30 Crore in Kryptowährung aus während früherer Durchsetzungsmaßnahmen beschlagnahmten Hardware-Wallets abgezweigt zu haben. Den Behörden zufolge soll der Beschuldigte Vermögenswerte über private, weniger regulierte Börsen bewegt und in persönliche Wallets transferiert haben, wobei er Verwahrungsverfahren umging und möglicherweise unbefugte Abhebungen erleichterte. Durchsuchungen förderten elektronische Geräte und Unterlagen zutage; die Polizei gab an, die Ermittlungen auszuweiten, um zu prüfen, ob weitere Beamte oder Vermittler an den Transfers beteiligt gewesen sind. Die Festnahme macht Schwachstellen in der Kette der Verwahrung und den Praktiken der Vermögenskontrolle deutlich, wenn Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmte Krypto verwalten, und unterstreicht Spannungen zwischen forensischen Prüfern, Verwahrern und Ermittlungsteams. Beamte erklärten, sie verfolgten den Fluss der Gelder über Börsen und Blockchain-Ledger, um weitere Begünstigte zu identifizieren und Vermögenswerte für die Opfer zurückzuholen. Die Entwicklung verstärkt die andauernde Prüfung gainBitcoin-bezogener Netzwerke und könnte strengere Protokolle für den Umgang mit beschlagnahmten digitalen Assets bei künftigen Operationen nach sich ziehen.