La policía de Cyberabad informó 25 arrestos hasta el 15 de enero y obtuvo órdenes judiciales para reembolsar aproximadamente Rs 78.8 lakh a las víctimas de esquemas fraudulentos de trading y criptomonedas. Las investigaciones hallaron aplicaciones de trading falsas y grupos de inversión en WhatsApp que fingían beneficios, utilizaban depósitos repetidos y blanqueaban los ingresos a través de cuentas pantalla.

La policía de Cyberabad (Hyderabad) anunció una serie de medidas de ejecución dirigidas a fraudes relacionados con el trading y las criptomonedas que resultaron en 25 arrestos y reembolsos ordenados por el tribunal por un total de aproximadamente Rs 78.8 lakh a inversores victimados. Los investigadores dicen que las operaciones se basaban en aplicaciones de trading falsas, grupos de inversión controlados en WhatsApp y actividad de cuentas guionizada para fabricar rendimientos e inducir depósitos repetidos por parte de las víctimas. Las redadas recuperaron dispositivos móviles, tarjetas SIM y registros de transacciones; los esfuerzos de seguimiento del dinero rastrearon los ingresos hasta cuentas bancarias pantalla e identificaron técnicas de estratificación consistentes con el blanqueo. La policía ha obtenido órdenes de preservación y ha solicitado la cooperación de procesadores de pagos e instituciones financieras para congelar activos mientras se tramitan remedios civiles. Las autoridades también enfatizaron la divulgación pública aconsejando a los inversores que tengan cuidado con las afirmaciones de rentabilidad garantizada, verifiquen las credenciales de las plataformas y denuncien solicitudes sospechosas. Las acciones en Cyberabad forman parte de esfuerzos regionales más amplios para desarticular anillos de fraude organizados que explotan el apetito minorista por el trading y la exposición a criptomonedas, con nuevos arrestos y pasos para la recuperación de activos anunciados a medida que continúan las investigaciones.