Un tribunal federal de EE. UU. sentenció al ciudadano chino Jingliang Su a 46 meses de prisión y ordenó el pago de restitución después de que se declarara culpable de conspirar para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero que lavó alrededor de $36.9M de 174 víctimas en EE. UU. Los fiscales del DOJ detallaron el uso de sitios de trading falsos, contactos a través de aplicaciones de citas y cuentas fachada en EE. UU. para convertir los fondos robados en stablecoins y mover los ingresos al extranjero.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció que Jingliang Su recibió una sentencia de 46 meses de prisión federal y restitución tras su declaración de culpabilidad por conspiración para operar un negocio transmisor de dinero no licenciado vinculado a estafas de inversión en criptomonedas a gran escala. Los fiscales atribuyeron aproximadamente 36,9 millones de dólares en pérdidas a la red de lavado, que enfocó sus ataques en 174 víctimas en EE. UU. mediante operaciones con sede en Camboya comúnmente descritas como esquemas "pig‑butchering". Las investigaciones revelaron un modelo de fraude integrado: los perpetradores empleaban plataformas de trading falsas en línea, cultivaban a las víctimas a través de aplicaciones de citas y señuelos románticos, y utilizaban cuentas bancarias en EE. UU. y entidades pantalla para convertir fondos contaminados en stablecoins. Los fondos eran luego canalizados a centros de estafa en el extranjero. El Departamento de Justicia enfatizó la aplicación coordinada de la ley y la interrupción del delito financiero, señalando que la sentencia refleja esfuerzos para degradar la infraestructura global de estafas y disuadir a los facilitadores que permiten el lavado transfronterizo. El caso pone de relieve los desafíos continuos para rastrear los flujos de criptomonedas, el papel de los intermediarios en el blanqueo de productos de fraudes complejos y el enfoque de EE. UU. en enjuiciar a quienes construyen y sostienen redes ilícitas de transmisión.