La policía de Delhi dijo que desarticuló una red organizada de fraude cibernético-financiero con vínculos en el extranjero y arrestó a tres sospechosos tras denuncias de un inversor local. Las autoridades alegan que el grupo utilizó cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y operadores extranjeros para blanquear las ganancias procedentes de portales falsos de acciones e inversiones.

Investigadores en Nueva Delhi anunciaron el desmantelamiento de una red internacional de fraude cibernético-financiero y la detención de tres presuntos miembros tras una investigación iniciada por una denuncia de un inversor local. La policía alega que la red operaba portales de negociación fraudulentos y embudos de captación en plataformas de mensajería que atraían a las víctimas hacia esquemas falsos de acciones e inversión. Según las autoridades, los ingresos se canalizaban a través de cuentas bancarias ficticias y se convertían en criptomonedas, con gestores en el extranjero y puntos de transferencia transfronterizos utilizados para oscurecer las huellas y acelerar el cobro de fondos. La operación habría empleado guiones de ingeniería social y flujos de verificación falsos para convencer a las víctimas de depositar fondos, mientras que las capas de blanqueo incluían múltiples cuentas intermediarias y plataformas de intercambio de criptomonedas. La Policía de Delhi enfatizó la huella transnacional de la red, señalando que está en marcha la cooperación con contactos en el extranjero para rastrear a los beneficiarios y confiscar activos. El caso pone de relieve las vulnerabilidades persistentes en la comprobación de ofertas de inversión en línea, la intersección de técnicas tradicionales de fraude bancario con las rutas de las criptomonedas y la necesidad de reforzar la monitorización de las lagunas en los procesos KYC en las plataformas digitales. Las investigaciones continúan y las autoridades indicaron que podrían producirse más detenciones mientras cartografían la red más amplia.