Europol y agencias asociadas desmantelaron un esquema de inversión internacional que recaudó alrededor de 6 millones de euros prometiendo rentabilidades procedentes de Bitcoin, diamantes y oro. Se realizaron detenciones y se incautaron activos en varias jurisdicciones en una operación coordinada de aplicación de la ley.

Europol y las agencias nacionales de aplicación de la ley participantes anunciaron el desmantelamiento de una red internacional de fraude que operaba un esquema de inversión estilo Ponzi que prometía altos rendimientos con Bitcoin, diamantes y oro. Los investigadores dicen que la operación recaudó aproximadamente 6 millones de euros de inversores y utilizó una mezcla de transferencias en criptomonedas, transacciones de materias primas físicas y empresas intermediarias para ocultar el flujo de fondos. Se llevaron a cabo redadas y detenciones coordinadas en varios países, y las autoridades incautaron criptomonedas, activos físicos y registros financieros para apoyar los enjuiciamientos en curso y la recuperación de activos. Europol destacó la cooperación transfronteriza y el intercambio de inteligencia como críticos para rastrear el movimiento de los fondos e identificar a los facilitadores que permitieron la conversión entre activos digitales y físicos. El desmantelamiento subraya el creciente enfoque europeo en las redes criminales que mezclan cripto y materias primas tradicionales para perpetrar fraudes de inversión, y las fuerzas del orden señalaron esfuerzos continuos para perseguir tanto a los operadores como a los facilitadores del blanqueo de capitales, al tiempo que instaron al público a ejercer cautela con oportunidades de inversión no solicitadas y tácticas de venta de alta presión.