La Enforcement Directorate de la India y unidades cibernéticas arrestaron a sospechosos clave en operaciones organizadas de “detención digital” que se hacen pasar por la policía para extorsionar fondos y blanquear los ingresos a través de cuentas de mulas y conversiones a criptomonedas. Las acciones incluyen detenciones vinculadas a un fraude multimillonario contra el industrial S.P. Oswal, con confiscaciones de dispositivos, dinero en efectivo y pruebas de redes de blanqueo de capitales.

Equipos de la Dirección de Aplicación (Enforcement Directorate) y escuadrones cibernéticos locales en toda la India han llevado a cabo una serie de arrestos e incautaciones vinculadas a esquemas de extorsión a gran escala de “arresto digital”, en los que los estafadores se hacen pasar por fuerzas del orden o tribunales para obligar a las víctimas a transferir fondos. Las autoridades han vinculado públicamente varios arrestos recientes a un caso de alto perfil que involucra al industrial S.P. Oswal, alegando pérdidas millonarias, así como a otras redes organizadas que utilizaron cientos de cuentas mule y conversiones rápidas a criptomonedas para blanquear los ingresos ilícitos. Los investigadores recuperaron dispositivos móviles, documentación, dinero en efectivo y pruebas electrónicas utilizadas para coordinar llamadas de suplantación, notificaciones falsificadas y el enrutamiento de pagos. Los funcionarios dicen que las operaciones combinan ingeniería social con técnicas de blanqueo a través de la banca y activos virtuales, lo que complica el rastreo y la recuperación. La Dirección de Aplicación y la policía están procesando a los sospechosos bajo estatutos de blanqueo de capitales y fraude y están trabajando con bancos y plataformas digitales para congelar cuentas sospechosas y mapear cadenas de transacciones. Las agencias han advertido al público sobre las tácticas de suplantación, han instado a la precaución frente a mensajes no solicitados supuestamente de las fuerzas del orden y han recomendado verificar las reclamaciones a través de canales oficiales antes de efectuar pagos.