La NCCIA de Pakistán y autoridades provinciales registraron múltiples sitios en Karachi, deteniendo a 34 sospechosos, incluidos 15 ciudadanos extranjeros, y confiscando computadoras, teléfonos y miles de tarjetas SIM. Funcionarios dicen que la red organizada de inversiones en línea utilizaba plataformas falsas de criptomonedas y forex y grupos de captación en Telegram para estafar aproximadamente 60 millones de dólares; continúan las investigaciones transfronterizas.

La Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán (NCCIA), en colaboración con las fuerzas del orden provinciales, llevó a cabo redadas coordinadas en Karachi que desmantelaron una operación organizada de fraude de inversión en línea que, según se alega, robó alrededor de 60 millones de dólares. Las autoridades arrestaron a 34 personas, incluidas 15 de nacionalidad extranjera, e incautaron 37 ordenadores, 40 teléfonos móviles y más de 10.000 tarjetas SIM internacionales en varios lugares. Los investigadores afirman que el sindicato creó plataformas falsas de comercio de criptomonedas y divisas, mantuvo grupos en Telegram para el engatusamiento de cuentas y utilizó infraestructuras complejas de llamadas y en línea para convencer a las víctimas de depositar fondos que luego eran blanqueados a través de distintas jurisdicciones. Las autoridades describieron el caso como de alcance transnacional y dijeron que las investigaciones en curso incluirán seguimientos transfronterizos y cooperación con fuerzas del orden extranjeras para rastrear fondos, identificar a los operarios de mayor nivel y congelar los ingresos ilícitos. Se espera que la incautación de equipos y tarjetas SIM ayude a cartografiar las redes, las comunicaciones y los flujos de dinero, mientras las autoridades instaron al público a desconfiar de propuestas de inversión no solicitadas y a verificar las credenciales de las plataformas antes de realizar transacciones.