La Fiscalía del Distrito de Massachusetts presentó una demanda civil de decomiso para recuperar 327,829.720952 USDT (aprox. $327,829) presuntamente procedentes de una estafa en línea combinando romance e inversión en criptomonedas. La acción rastrea transferencias en la cadena de bloques y busca declarar judicialmente los activos como producto de delitos federales de fraude y lavado de dinero.

Los fiscales federales de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts presentaron una demanda civil de decomiso por 327,829.720952 USDT, aproximadamente $327,829, que según la acusación provienen de un esquema de estafa por internet que combinaba una relación romántica simulada con promesas de inversión en criptomonedas que afectó a un residente de Massachusetts. La denuncia detalla el trabajo investigativo basado en análisis de blockchain que siguió el rastro del USDT a través de billeteras vinculadas y transacciones on‑chain, identificando patrones de transferencia coherentes con técnicas de blanqueo utilizadas para ocultar el origen de los fondos y moverlos al extranjero y entre cuentas. El escrito solicita el decomiso judicial de la criptomoneda identificada y de bienes relacionados, sosteniendo que los activos son rastreables hasta violaciones de las leyes federales de intrusión electrónica y de lavado de dinero y que constituyen producto del fraude subyacente. Los fiscales enmarcan la demanda como parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia y otras fuerzas del orden para interrumpir los canales de activos digitales que facilitan el flujo de dinero de las estafas románticas, aprovechando herramientas civiles para recuperar fondos y disuadir a intermediarios. Además, la presentación señala la cooperación continua con instituciones financieras y proveedores de análisis de blockchain para localizar, congelar y recuperar activos, mientras que se intensifica la comunicación con las víctimas y se ofrece orientación sobre cómo denunciar hechos y asegurar cuentas.