La Unidad de Delitos Económicos de Mumbai está investigando un presunto fraude de inversión que prometía un rendimiento mensual del 4,5% y defraudó a unos 30 inversores por aproximadamente ₹13 crore (aproximadamente 1,6 millones de dólares). Las autoridades alegan que el operador malversó los fondos de los inversores y montó un esquema clásico de tipo Ponzi, pagando a los inversores anteriores con dinero nuevo mientras los auditores revisan los registros.

La Unidad de Delitos Económicos de Mumbai ha abierto una investigación sobre un presunto fraude de inversión y comercio de acciones tras denuncias de aproximadamente 30 inversores a quienes se les prometieron rendimientos mensuales constantes del 4,5 por ciento. La policía alega que los acusados comercializaron un producto de trading/inversión pero desviaron el capital recaudado para usos no autorizados, devolviendo pagos a inversores anteriores con fondos de contribuyentes más recientes en lugar de beneficios legítimos de trading. Las pérdidas denunciadas ascienden a unos ₹13 crore, lo que ha llevado a los oficiales de la Unidad a auditar extractos bancarios, registros de trading y registros de comunicación vinculados a la operación. Los investigadores buscan identificar al operador principal, los intermediarios y cualquier cuenta nacional u offshore utilizada para mover fondos. La investigación examinará si se emplearon declaraciones de rendimiento falsas, contratos falsificados o corredores coludidos para inducir las inversiones. Las autoridades han aconsejado a los denunciantes conservar la documentación y están explorando opciones de congelación y recuperación de activos bajo los estatutos indios de delitos financieros. El caso subraya los riesgos continuos para los inversores derivados de promesas de altos rendimientos y la necesidad de vigilancia regulatoria en el trading minorista y en esquemas comercializados privadamente.