Par Funding, operador de adelantos de efectivo para comercios, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Documentos federales atribuyen aproximadamente $404.7 millones en pérdidas reales para inversores y la declaración informará los procesos de restitución y decomiso.

Par Funding, que operaba como empresa de adelantos de efectivo para comercios y bajo el nombre Complete Business Solutions Group, se declaró culpable en un tribunal federal de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores tras una investigación de larga duración. Los expedientes judiciales y el acuerdo de culpabilidad indican que los investigadores identificaron aproximadamente $404.7 millones en pérdidas reales de inversores, cifra ajustada en el registro, y describen el esquema como un esfuerzo plurianual para engañar a los inversores sobre la naturaleza y la seguridad de activos y cuentas por cobrar. La declaración de culpabilidad será central para los cálculos posteriores de restitución y para las acciones de decomiso de activos, mientras los fiscales buscan recuperar fondos para los inversores defraudados. El Departamento de Justicia destacó la coordinación con equipos de notificación a víctimas y rastreo financiero para localizar los productos y, en la medida de lo posible, resarcir a las víctimas. El caso subraya los riesgos asociados a las inversiones en adelantos de efectivo para comercios y anuncia un mayor escrutinio federal sobre productos de financiación alternativos dirigidos tanto a inversores minoristas como institucionales. Los litigios en curso y los escritos posteriores a la declaración delimitarán los objetivos de decomiso y los planes de distribución de la restitución.