El Departamento de Justicia (DOJ) informó que presuntos responsables de fraudes de inversión en criptomonedas y reclutadores fueron acusados en el Distrito Sur de California tras una operación internacional. Las autoridades señalan que el operativo desmanteló varios centros delictivos y derivó en más de 276 detenciones.

El DOJ anunció que un esfuerzo coordinado a escala global contra los fraudes de inversión en criptomonedas culminó con cargos penales vinculados, entre otros, a presuntos reclutadores y gestores, incluyendo acciones presentadas en el Distrito Sur de California. Según la fiscalía, figuras clave habrían contribuido a impulsar el reclutamiento y la operación de centros de estafa que habrían dirigido sus ataques contra víctimas, incluidos estadounidenses, mediante supuestas oportunidades fraudulentas de inversión en criptoactivos. El comunicado conecta estos cargos federales con una operación en la que el FBI trabajó con la Policía de Dubái y con el Ministerio de Seguridad Pública de China. Como resultado de esa colaboración, se habrían desmantelado al menos nueve centros de estafa y se habrían registrado al menos 276 arrestos. El DOJ indicó que el caso incluye presuntas acusaciones de fraude por cable y de lavado de dinero relacionadas con víctimas y fondos vinculados a Estados Unidos, en un esquema diseñado tanto para captar víctimas como para canalizar las ganancias ilícitas. Además, el DOJ reportó arrestos en otras jurisdicciones como parte de procedimientos coordinados, lo que sugiere que la estructura delictiva presuntamente operaba en varios países y con nodos funcionales distribuidos. Al poner el foco en los gestores y reclutadores, los fiscales subrayan que la conducta ilícita no se limitaría a la captación directa, sino que también abarcaría el control jerárquico del funcionamiento de los fraudes. El informe del DOJ enmarca las acusaciones en San Diego como parte de una estrategia para cortar las rutas de reclutamiento y los flujos financieros que sostienen el fraude de inversión en criptomonedas.