FINMA procedió a liquidar la MBaer Merchant Bank con sede en Zúrich tras detectar deficiencias sistémicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y pruebas de que clientes utilizaron el banco para eludir sanciones. Los reguladores citaron relaciones de alto riesgo generalizadas y advirtieron sobre fallos graves de cumplimiento que ponían en peligro el acceso a los sistemas financieros de EE. UU.

El regulador suizo FINMA anunció que procedería a liquidar MBaer Merchant Bank tras concluir que la institución exhibió fallos sistémicos en los controles contra el blanqueo de capitales y facilitó conductas de clientes que permitieron evadir congelamientos de activos vinculados a regímenes de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia y Venezuela. La decisión siguió a una investigación que identificó una debida diligencia de clientes inadecuada, una monitorización deficiente de relaciones comerciales de alto riesgo y fallos para impedir la elusión de restricciones financieras internacionales. FINMA afirmó que las deficiencias del banco eran lo suficientemente graves como para justificar la revocación de la licencia y una liquidación ordenada para proteger a los acreedores y preservar la integridad financiera suiza. La medida también siguió a la presión de las autoridades estadounidenses, incluida la amenaza del Departamento del Tesoro de EE. UU. de cortar el acceso a los sistemas financieros estadounidenses si no se adoptaban medidas correctivas. Los reguladores presentaron la decisión como necesaria para evitar un mayor uso indebido de las facilidades bancarias suizas para flujos ilícitos transfronterizos y para enviar una señal clara de que los colapsos sistémicos de cumplimiento y la evasión de sanciones conducirán a medidas supervisoras severas.