La Oficina Contra el Lavado de Dinero de Tailandia pidió a los fiscales que convirtieran aproximadamente 420 millones de dólares EE. UU. en activos estatales, procedentes de activos congelados vinculados a supuestas redes transnacionales de estafa cibernética, según informó The Business Times/Bloomberg. La propiedad objetivo incluye condominios, yates y automóviles de lujo vinculados a figuras como Chen Zhi, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos regionales para desmantelar complejos de estafa y redes de blanqueo de capitales.

Las autoridades tailandesas han intensificado una ofensiva transfronteriza contra redes organizadas de estafas al solicitar a los fiscales la incautación y conversión de aproximadamente 420 millones de dólares estadounidenses en activos congelados vinculados a presuntos operadores de anillos de fraude cibernético transnacionales. La Oficina de Prevención de Lavado de Dinero ha identificado bienes de alto valor —condominios, yates y vehículos de lujo— vinculados a sospechosos nombrados, entre ellos Chen Zhi y asociados, y ha solicitado su transferencia a la custodia estatal como parte de medidas de ejecución más amplias. La medida sigue a congelamientos de activos e investigaciones coordinadas en múltiples jurisdicciones y es presentada por funcionarios tailandeses como un paso crítico para desmantelar la infraestructura financiera que posibilita los campamentos de estafa y la trata de personas relacionada. Los informes indican que los investigadores están rastreando complejos esquemas de estratificación y utilizando la cooperación internacional para localizar los beneficios que fueron movidos a través de titulares nominales y estructuras corporativas. Las autoridades enfatizan que convertir las ganancias ilícitas en activos estatales tanto castiga a los organizadores como proporciona recursos potencialmente utilizables para la restitución y los esfuerzos de rehabilitación de las víctimas. La acción señala una mayor disposición regional a perseguir no solo arrestos sino también la recuperación de los productos del delito vinculados a operaciones de fraude cibernético a gran escala.