Chad Michael Boal et Cory Duane Richards ont été inculpés au niveau fédéral dans le cadre d’une escroquerie à la Ponzi portant sur plusieurs millions de dollars. Le DOJ allègue que les prévenus ont promis des rendements élevés, sollicité des investissements auprès de dizaines de victimes et utilisé l’argent des investisseurs à des fins personnelles.

Une grande enquête menée par un jury fédéral a abouti à une mise en accusation en 16 chefs contre Chad Michael Boal et Cory Duane Richards, a indiqué le DOJ, dans une affaire liée à une escroquerie à la Ponzi. Les procureurs soutiennent que les deux hommes auraient démarché des investisseurs en promettant des rendements importants, avant de faire fonctionner le système de manière à dissimuler le détournement des fonds. Selon le ministère, la fraude aurait touché « des dizaines » de victimes et entraîné des pertes se chiffrant en millions. Le gouvernement affirme que, contrairement à ce qui avait été promis, les prévenus auraient utilisé l’argent des investisseurs pour leur usage personnel et pour leur bénéfice propre. L’acte d’accusation décrit des mécanismes typiques d’une fraude fondée sur une Ponzi : les premiers investisseurs sont souvent rémunérés avec des fonds apportés par des participants plus récents, ce qui permet d’entretenir l’illusion que l’activité d’investissement génère de vrais profits. Les allégations du parquet incluent plusieurs infractions fédérales liées aux faits, reflétées par la structure en 16 chefs de l’acte d’accusation. Cette affaire s’inscrit, selon le DOJ, dans la poursuite des mesures visant les dispositifs d’investissement qui reposent sur des promesses de rendements élevés, sur la pression exercée pour décider d’investir rapidement, et sur des éléments de communication ou de reporting financiers susceptibles de masquer l’origine réelle des fonds utilisés pour payer les bénéficiaires. À mesure que le dossier progresse, l’acte d’accusation présentera les griefs du gouvernement pour que le tribunal puisse les examiner, tandis que les victimes attendent une reddition de comptes au sujet des pertes financières alléguées.