Le ministère américain de la Justice (DOJ) indique que l’« Scam Center Strike Force » a mené des actions majeures contre des centres d’arnaque en Asie du Sud-Est, accusés d’avoir ciblé des Américains via des escroqueries d’investissement en cryptomonnaies. L’affaire inclut des allégations liées à une fraude à grande échelle et aux produits en cryptomonnaies issus du dispositif criminel.

Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé des mesures d’exécution importantes liées à des centres d’arnaque en Asie du Sud-Est qui auraient visé des Américains au moyen d’escroqueries d’investissement en cryptomonnaies. Selon le DOJ, les procureurs ont engagé des poursuites pénales et ont demandé la confiscation de ressources liées à l’infrastructure utilisée pour recruter et victimiser les personnes ciblées. Dans son communiqué, le ministère décrit comment des opérateurs frauduleux cherchaient à extraire des fonds en attirant les victimes avec des stratagèmes d’investissement, puis en faisant transiter l’argent vers des circuits de cryptomonnaies. En plus d’inculper des personnes, le DOJ a également pris des mesures pour saisir et geler des produits en cryptomonnaies associés aux faits allégués. Le communiqué présente ces actions comme faisant partie d’une offensive continue visant à perturber des activités criminelles transfrontalières qui reposent sur des opérations de type « scam center » : des structures souvent coordonnées destinées à générer le contact avec les victimes, à orchestrer des présentations persuasives et à transférer des produits illicites. Le DOJ souligne que l’objectif est de démanteler à la fois les composantes humaines et techniques de ces réseaux, notamment en supprimant l’infrastructure et en empêchant les acteurs de continuer à tirer profit des cryptomonnaies volées. Enfin, le ministère indique que ces actions illustrent l’ampleur de l’action contre la fraude, y compris le travail coordonné pour poursuivre des responsables internationaux dont les stratagèmes étaient conçus pour toucher des victimes aux États-Unis.