Le Département américain de la Justice a annoncé des actions contre des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est accusés d’avoir fraudé des Américains, notamment via des arnaques d’investissement en crypto et des opérations d’usurpation d’identité. Les autorités ont bloqué environ 700 millions de dollars en cryptomonnaies et saisi un canal Telegram utilisé pour recruter des victimes.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé des opérations d’application de la loi coordonnées visant des activités présumées d’escroquerie en Asie du Sud-Est. Selon les procureurs, ces groupes auraient ciblé des Américains en combinant des fraudes liées aux crypto-actifs et des démarches de recrutement via des plateformes de messagerie. Le DOJ indique que les affaires comprennent des allégations d’« investissements » en cryptomonnaies promettant des rendements, des arnaques par usurpation d’identité destinées à contraindre les victimes à remettre de l’argent ou des informations d’accès, ainsi que des activités de recrutement menées via Telegram. Dans le cadre de l’opération, les procureurs affirment avoir bloqué environ 700 millions de dollars en crypto liés à l’activité présumée. Le DOJ décrit également la saisie de sites Web d’arnaque Telegram, connus sous le nom de « 503 », ainsi que de l’infrastructure utilisée pour atteindre des victimes potentielles. Pour les consommateurs, l’alerte clé tient à l’enchaînement de promesses très convaincantes autour de l’investissement dans les actifs numériques, d’une prise de contact rapide via des applications de discussion largement utilisées, et d’opérations frauduleuses qui reposent sur l’usurpation d’identité et une crédibilité mise en scène. Si une personne est contactée sur Telegram et poussée vers des plateformes d’« investissement », des transferts de portefeuilles ou des étapes de vérification de compte, il faut y voir un schéma d’escroquerie probable. La démarche du DOJ met aussi en évidence que ces fraudes peuvent s’appuyer sur un recrutement entre plusieurs plateformes et sur une infrastructure internationale, ce qui rend la vigilance et le signalement essentiels.