Un grand jury fédéral a inculpé six personnes, accusées de s’être concertées pour commettre une fraude bancaire et une usurpation d’identité aggravée. Les procureurs estiment que le groupe déposait des chèques du Trésor américain volés dans des comptes qu’il contrôlait, entre août 2023 et mai 2024.

Un grand jury fédéral a rendu une mise en accusation visant six prévenus dans le cadre d’un schéma de fraude financière, selon lequel des victimes ont été ciblées à travers l’ensemble du pays. D’après le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de New York, l’affaire porte sur une coordination présumée destinée à obtenir des fonds auprès d’établissements financiers en utilisant des chèques du Trésor américain volés. Les procureurs allèguent que les défendeurs ont ouvert des comptes bancaires et en ont pris le contrôle afin d’y déposer ces chèques et d’en extraire des sommes liées à la fraude. L’acte d’accusation comprend des chefs de fraude bancaire et d’usurpation d’identité aggravée, reflétant la thèse du parquet selon laquelle le mécanisme reposait sur le mauvais usage d’accès ou d’informations liés à l’identité dans le cadre du dépôt et du traitement des paiements frauduleux. Le gouvernement affirme que la conspiration a fonctionné sur une période délimitée, d’août 2023 à mai 2024. Si les faits sont établis, ils traduiraient une approche d’ampleur combinant des méthodes d’usurpation d’identité et une exploitation financière fondée sur des chèques, avec notamment la création coordonnée de comptes et la gestion des paiements. L’affaire est poursuivie par les procureurs fédéraux du district ouest de New York.