L'Unité de lutte contre le crime organisé grec a mené des perquisitions et interpellations coordonnées en Crète, en Attique et à Igoumenitsa visant un réseau accusé d'une escroquerie cryptographique de type Ponzi. Les autorités indiquent que les auteurs présumés utilisaient événements promotionnels, réseaux sociaux et plateformes contrôlées pour vendre des tokens sans valeur et blanchir les fonds via des sociétés offshore et des portefeuilles crypto.

L'Unité de lutte contre le crime organisé en Crète a exécuté des recherches et des arrestations coordonnées dans plusieurs régions — notamment en Crète, en Attique et à Igoumenitsa — pour démanteler un réseau international d'investissement frauduleux en cryptomonnaies. Les enquêteurs affirment que le groupe exploitait pendant plusieurs années un système de type Ponzi, recrutant des investisseurs grâce à des présentations lors d'événements mis en scène, une promotion agressive sur les réseaux sociaux et des plateformes propriétaires prétendument dédiées au trading de tokens à forts rendements. Selon les rapports officiels, les tokens vendus aux victimes avaient peu ou pas de valeur réelle et les fonds des investisseurs étaient déplacés rapidement via un réseau de sociétés offshore, de portefeuilles crypto convertibles et d'intermédiaires afin d'occulter la propriété. Les saisies rapportées par la police comprennent d'importantes sommes en espèces, des véhicules de luxe, des armes à feu et du matériel de minage ou de transaction crypto. Les autorités soulignent l'usage de la coopération transfrontalière et de la traçabilité forensique de la blockchain pour identifier les bénéficiaires et les flux financiers. L'enquête reste active : les procureurs cherchent à geler des actifs, à procéder à d'autres arrestations et à obtenir une assistance juridique internationale pour récupérer les pertes des investisseurs et démanteler l'infrastructure de blanchiment ayant soutenu le système.