La Central Bureau of Investigation (CBI) a interpellé Ayush Varshney, cofondateur et CTO de Darwin Labs, à l’aéroport de Mumbai alors qu’il tentait selon les autorités de quitter le pays pour le Sri Lanka. Les enquêteurs affirment que Darwin Labs fournissait l’infrastructure technologique du système frauduleux GainBitcoin, impliquant des pertes s’élevant à plusieurs milliers de crores de roupies.

La CBI a placé en garde à vue Ayush Varshney, identifié comme cofondateur et directeur technique de Darwin Labs, lors de son passage à l’aéroport de Mumbai alors qu’il cherchait apparemment à s’envoler vers le Sri Lanka. Selon les enquêteurs indiens, Darwin Labs aurait fourni l’épine dorsale technologique utilisée par le schéma GainBitcoin, une fraude d’investissement en crypto-monnaies qui a duré des années et escroqué des milliers d’investisseurs particuliers, avec des pertes revendiquées en milliers de crores de roupies. Les autorités décrivent cette arrestation comme la première détention majeure dans une enquête décennale sur une opération de type Ponzi à fort enjeu, qui aurait utilisé de fausses promesses, des interfaces d’échange et de portefeuille fabriquées ainsi que des structures corporatives complexes pour blanchir les fonds et échapper au contrôle. L’action de la CBI traduit un renforcement de la surveillance et de la répression à l’encontre des plateformes et prestataires technologiques qui facilitent les grandes escroqueries cryptographiques ; des sources indiquent que les enquêteurs viseront à la fois des poursuites pénales et des voies de recouvrement d’actifs, tout en coordonnant leurs démarches avec les services de renseignement financier et des partenaires internationaux au fur et à mesure de l’instruction.