Le ministère de la Justice poursuit la communication d’actes d’accusation et d’opérations de saisie d’actifs liées à des fraudes et des blanchiments en crypto-monnaies de plusieurs millions à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces actions soutiennent l’objectif du DOJ de cibler les escroqueries crypto de grande ampleur et les réseaux complexes de blanchiment d’argent.

Le Department of Justice continue d’annoncer des actes d’accusation, des arrestations et des saisies d’actifs concernant des schémas importants de fraude et de blanchiment impliquant des crypto‑monnaies, reflétant une attention soutenue sur la criminalité crypto à forte valeur. Les communiqués récents décrivent des poursuites alléguant fraude par fil, complot et techniques de blanchiment sophistiquées impliquant des monnaies virtuelles convertibles, des sociétés écrans et des flux transfrontaliers. Les enquêtes combinent fréquemment les outils classiques de lutte contre la criminalité financière avec l’analytique blockchain et la coopération juridique internationale pour retracer les produits et obtenir des gel des avoirs autorisés par la cour. Si certaines procédures correspondent à des investigations de longue haleine plutôt qu’à des événements tout récents, l’ensemble des actions comprend des dossiers portant sur des pertes de plusieurs millions de dollars et la démantèlement de réseaux alimentant des plateformes d’investissement frauduleuses et des mécanismes de blanchiment par paiements. Les responsables du DOJ soulignent que perturber les rôles d’administrateur, les fournisseurs d’infrastructure et les points de conversion demeure central pour limiter le préjudice subi par les victimes. Le ministère encourage en outre le signalement par les victimes et la coordination interinstitutions afin d’identifier les typologies émergentes et de poursuivre à la fois la responsabilité pénale et la restitution lorsque cela est possible.