Selon le ministère public, Rodney « Bitcoin Rodney » Burton aurait participé à la promotion de HyperFund et aurait conspiré pour opérer une activité de transmission de fonds non autorisée. Les autorités estiment que la fraude liée à HyperFund aurait entraîné environ 1,8 milliard de dollars de pertes.

Le bureau du procureur américain pour le district du Maryland indique que Rodney « Bitcoin Rodney » Burton a plaidé coupable dans une affaire liée au schéma présumé de fraude en crypto-monnaies autour d’HyperFund. D’après la thèse des procureurs, Burton aurait joué un rôle de promotion : ils décrivent comment il aurait soutenu l’offre et encouragé la participation. Le gouvernement affirme que l’ensemble du mécanisme aurait provoqué environ 1,8 milliard de dollars de pertes, le présentant comme une escroquerie crypto d’envergure. Au cœur de la communication des autorités figure aussi la question d’une activité de transmission de fonds menée sans les autorisations requises. Les procureurs soutiennent que Burton a conspiré pour exploiter une entreprise de transmission de fonds non licenciée et que les fonds des investisseurs auraient été gérés de manière, selon le gouvernement, à permettre un bénéfice personnel pour les personnes impliquées dans la conspiration. Cet accord est particulièrement marquant car il relie directement l’activité promotionnelle à des éléments de conformité et de facilitation que régulateurs et procureurs cherchent souvent à établir conjointement dans les affaires crypto. Pour les victimes potentielles, l’affaire souligne la façon dont certains schémas peuvent mêler une démarche de démarchage portée par le marketing à une gestion financière illégale. Même lorsque des participants pensent interagir avec un produit crypto légitime, l’existence d’une transmission non autorisée de fonds peut être un signal que l’argent des consommateurs n’est pas protégé ni géré légalement.