Les procureurs affirment que Romero aurait obtenu et utilisé les informations d’identification personnelle d’une victime âgée afin d’ouvrir des cartes de crédit frauduleuses et de réaliser des achats ainsi que des transferts bancaires non autorisés. La plainte reproche également des tentatives d’usurpation de l’identité de la victime dans des communications avec des institutions financières.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride a annoncé des poursuites fédérales pour fraude et vol d’identité liées à un usage présumé des informations d’identification personnelle d’une personne âgée. Selon l’accusation, entre 2020 et 2023, Romero aurait utilisé l’identité de la victime pour ouvrir des cartes de crédit frauduleuses et procéder à des achats et virements bancaires non autorisés. Le communiqué décrit le stratagème comme une fraude financière et un vol d’identité, car la fraude aurait reposé sur la capacité d’engager des opérations et des frais au nom de la victime. Au-delà des transactions directes, l’État soutient que les mis en cause auraient eu recours à l’usurpation d’identité pour interagir avec des institutions financières. Les procureurs indiquent que Romero aurait prétendument contacté des banques ou d’autres organisations financières en se faisant passer pour la victime, afin de contourner des blocages, de gérer des étapes de vérification ou d’influencer l’issue d’interrogations relatives aux comptes. L’accusation précise que la conduite aurait visé une personne particulièrement vulnérable. L’affaire comprend plusieurs chefs de fraude et de vol d’identité, ce qui suggère que le gouvernement considère les faits comme une démarche continue visant à exploiter durablement des informations d’identité volées pour obtenir des gains financiers non autorisés. Elle met aussi en lumière la nécessité de surveiller les comptes et de rester attentif à l’apparition de nouveaux comptes ou à des opérations associées à des identités auxquelles on ne s’attend pas.