La division des infractions économiques de la police de Mumbai a arrêté un directeur d'un cabinet d'audit judiciaire accusé d'avoir détourné des cryptomonnaies saisies d'une valeur d'environ ₹30 crore liées à la fraude GainBitcoin de 2018. Les autorités allèguent que l'accusé a transféré les actifs numériques vers des plateformes d'échange et des portefeuilles privés au lieu de les mettre en sécurité pour l'enquête.

La Division des infractions économiques de Mumbai a arrêté un directeur d’un cabinet d’audit judiciaire à la mi‑janvier 2026 dans le cadre d’allégations selon lesquelles des cryptomonnaies saisies d’une valeur d’environ ₹30 crores auraient été détournées de manière inappropriée lors de la longue enquête sur la fraude GainBitcoin. La police allègue que l’accusé a transféré des actifs numériques saisis vers des plateformes d’échange privées ou des portefeuilles personnels plutôt que de les sécuriser en garde approuvée par la cour ou sur des comptes contrôlés par l’État, compliquant ainsi les efforts de recouvrement et élargissant le contrôle sur la manière dont les forces de l’ordre et les dépositaires nommés gèrent les preuves en crypto. L’arrestation constitue un développement significatif dans l’affaire GainBitcoin de 2018 — l’un des premiers et des plus importants schémas de type Ponzi/exit liés aux cryptomonnaies en Inde — et pourrait conduire à des enquêtes élargies sur les auditeurs, les dépositaires et les intermédiaires qui ont traité des actifs cryptos saisis. Les procureurs devraient examiner les enregistrements de transactions, les journaux des plateformes d’échange et les flux de portefeuilles pour retracer les fonds détournés et identifier d’éventuels complices. Cet épisode a suscité des appels en faveur de protocoles plus clairs et d’un renforcement de la surveillance concernant la gestion des actifs numériques saisis afin de prévenir les détournements lors des procédures pénales.