Le Département de la Justice (DOJ) indique que des responsables présumés d’une arnaque d’investissement en crypto, ainsi que des recruteurs, ont été inculpés dans le district sud de la Californie à la suite d’une opération internationale. Les autorités affirment que l’opération a démantelé plusieurs centres d’escroquerie et conduit à plus de 276 arrestations.

Le DOJ a annoncé qu’une vaste opération coordonnée à l’échelle mondiale contre des arnaques d’investissement en cryptomonnaies a abouti à des poursuites pénales visant, notamment, des recruteurs et des managers présumés, dont certaines actions engagées dans le district sud de la Californie. Les procureurs soutiennent que des acteurs clés auraient contribué au recrutement et à l’exploitation de centres d’arnaque qui auraient ciblé des victimes, y compris des Américains, via des opportunités d’investissement en crypto prétendument frauduleuses. L’acte de procédure relie ces chefs d’accusation fédéraux à une opération dans laquelle le FBI a travaillé avec la police de Dubaï et le ministère de la Sécurité publique de Chine. D’après les informations communiquées, cette action a permis de démanteler au moins neuf centres d’escroquerie et de procéder à au moins 276 arrestations. Le DOJ précise que l’affaire porte sur des allégations de fraude électronique fédérale et de blanchiment d’argent liées à des victimes établies aux États-Unis et aux produits de l’escroquerie. L’agence décrit un réseau conçu à la fois pour attirer des victimes et pour détourner des profits illicites, avec des arrestations effectuées dans d’autres juridictions dans le cadre de procédures coordonnées. En mettant l’accent sur les managers et les recruteurs, les procureurs soulignent que les agissements ne se limitaient pas à la sollicitation de premier plan, mais impliquaient aussi un contrôle hiérarchique sur le fonctionnement de l’arnaque. La mise à jour du DOJ présente ainsi les poursuites de San Diego comme une étape visant à perturber les circuits de recrutement et les flux financiers qui alimentent la fraude liée aux investissements en crypto.