Seth S. Jones a plaidé coupable à deux chefs de fraude électronique pour avoir escroqué deux ONG de la région de Philadelphie d’environ 322 798 $. Les procureurs affirment qu’il a utilisé une carte de crédit d’entreprise pour des dépenses personnelles, détourné des fonds vers des comptes qu’il contrôlait et falsifié ou fabriqué des justificatifs.

Seth S. Jones, âgé de 46 ans, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral à deux chefs de fraude électronique liés à un stratagème visant deux sociétés à but non lucratif de la région de Philadelphie, ont indiqué les procureurs. D’après l’accusation, il aurait exploité les fonds d’ONG grâce à un double mécanisme : d’une part, le détournement de paiements, et d’autre part, la falsification de documents financiers. Le gouvernement soutient que Jones a utilisé une carte de crédit de l’entreprise pour régler des dépenses personnelles au lieu de répondre à des besoins légitimes liés à l’activité ou à l’organisation. Les procureurs indiquent également qu’il a détourné des fonds vers des comptes bancaires qu’il contrôlait, transformant ainsi des ressources destinées à l’ONG pour son propre bénéfice. Une partie centrale de la conduite reprochée repose sur des “papiers” fabriqués : les enquêteurs affirment que Jones aurait falsifié et/ou inventé des justificatifs de dépenses afin d’appuyer des paiements et de dissimuler le détournement des fonds. Le plaidoyer de culpabilité s’appuie sur l’utilisation de communications filaires entre États pour faire avancer le schéma, que le DOJ qualifie d’escroquerie ayant nui à des organisations dépendant de dons et du financement de programmes. Le montant en cause s’élève à environ 322 798 $. Cette affaire illustre comment une fraude impliquant des paiements par carte, le détournement de comptes et des documents justificatifs faux peut servir à masquer des manœuvres au sein des opérations financières d’ONG.