A polícia de Cyberabad reportou 25 prisões até 15 de janeiro e obteve ordens judiciais para reembolsar cerca de Rs 78,8 lakh às vítimas de esquemas de fraude em trading e cripto. As investigações encontraram aplicativos de negociação falsos e grupos de investimento no WhatsApp que falsificavam lucros, usavam depósitos repetidos e lavavam os recursos por meio de contas de fachada.

A polícia de Cyberabad (Hyderabad) anunciou uma sequência de ações de fiscalização visando fraudes relacionadas a trading e cripto que resultaram em 25 prisões e reembolsos ordenados pelo tribunal totalizando cerca de Rs 78,8 lakh para investidores vitimados. Investigadores dizem que as operações dependiam de aplicativos de trading falsificados, grupos de investimento controlados no WhatsApp e atividade de contas roteirizada para falsificar retornos e induzir depósitos repetidos das vítimas. As batidas recolheram dispositivos móveis, cartões SIM e registros de transações; esforços de “seguir o dinheiro” rastrearam os proventos até contas bancárias de fachada e identificaram técnicas de mascaramento compatíveis com lavagem. A polícia obteve ordens de preservação e buscou a cooperação de processadores de pagamento e instituições financeiras para congelar ativos enquanto perduram os recursos civis. As autoridades também enfatizaram o trabalho de conscientização pública aconselhando investidores a ter cautela com promessas de retorno garantido, verificar as credenciais das plataformas e denunciar abordagens suspeitas. As ações em Cyberabad fazem parte de esforços regionais mais amplos para desarticular quadrilhas organizadas que exploram o apetite de varejo por exposição a trading e cripto, com novas prisões e medidas de recuperação de ativos sinalizadas à medida que as investigações continuam.