No início de janeiro, as autoridades cambojanas prenderam e extraditaram Chen Zhi, fundador do Prince Group e acusado pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido de comandar extensas operações de centros de golpe e fraudes em criptomoedas. A ação, incluindo apreensões relatadas de uma quantidade substancial de bitcoin, continua sendo uma das medidas de aplicação da lei de maior destaque global contra redes organizadas de golpes envolvendo criptomoedas e golpes de romance/investimento.

Relatos de 7 a 8 de jan. detalham a prisão e extradição pelas autoridades cambojanas de Chen Zhi, o suposto fundador do Prince Group, uma rede acusada por promotores internacionais de operar centros de golpes em grande escala e esquemas de fraude em cripto que enganaram vítimas em todo o mundo. Cobertura da mídia e declarações oficiais indicaram que promotores dos EUA identificaram e apreenderam participações significativas em bitcoin vinculadas à rede, e que a extradição para a China ocorreu após esforços coordenados de inteligência e aplicação da lei por vários países. O caso de Chen Zhi é amplamente visto como um desenvolvimento pivotal nos esforços globais para desmantelar golpes transnacionais de “pig‑butchering” que misturam romance, plataformas de investimento falsas e trilhas cripto para lavar os proventos. Investigadores afirmam que a rede usou recrutamento sofisticado, sites fraudulentos de negociação e conversões cripto em camadas para mover e ocultar fundos. A prisão foi seguida por ações de repressão em cascata, operações de apreensão de ativos e processos em várias jurisdições, e continua a moldar estratégias multinacionais para rastrear e congelar fluxos ilícitos em cripto e para desarticular as estruturas organizacionais por trás de grandes empreendimentos de golpe.