O Departamento de Justiça segue divulgando indiciamentos e ações de apreensão de ativos relacionados a operações de fraude e lavagem envolvendo dezenas a centenas de milhões em criptomoedas. A atuação contínua reforça as prioridades do DOJ contra esquemas cripto de alto valor e redes complexas de lavagem internacional.

O Departamento de Justiça permanece ativo ao anunciar indiciamentos, prisões e apreensões de ativos ligados a esquemas substanciais de fraude e lavagem com criptomoedas, indicando um foco de longo prazo na repressão a crimes cripto de alto valor. Materiais recentes do DOJ descrevem processos que alegam fraude eletrônica (wire fraud), conspiração e técnicas sofisticadas de lavagem que envolvem moeda virtual conversível, empresas de fachada e fluxos transfronteiriços de dinheiro. As investigações frequentemente combinam ferramentas tradicionais de combate a crimes financeiros com análises de blockchain e cooperação legal internacional para rastrear os proventos e obter bloqueios de ativos autorizados pela corte. Embora algumas petições representem investigações de longa duração e não necessariamente eventos novos, o conjunto de ações abrange casos com perdas multimilionárias e a desarticulação de redes que deram suporte a plataformas de investimento fraudulentas e esquemas de branqueamento de pagamentos. Autoridades do DOJ destacam que desmantelar funções de administradores, provedores de infraestrutura e pontos de conversão é central para reduzir o dano às vítimas. O departamento segue incentivando relatos por parte das vítimas e a coordenação entre agências para identificar tipologias emergentes e buscar tanto responsabilização criminal quanto restituição quando possível.