Autoridades dos EUA indiciaram Chen Zhi por acusações que incluem fraude eletrônica e lavagem de dinheiro ligadas a complexos de golpe que supostamente traficavam trabalhadores para executar fraudes românticas e de investimento. Congelamentos de ativos em várias jurisdições já atingiram empresas e fundos ligados ao Prince Group, enquanto a aplicação da lei multinacional intensifica ações forenses e legais.

De acordo com acusações formais e reportagens investigativas, Chen Zhi e entidades associadas ao seu Prince Group estão acusados de operar complexos de golpes transnacionais que empregavam trabalhadores traficados ou coagidos para perpetrar fraudes amorosas, de investimento e em criptomoedas contra vítimas em todo o mundo. Promotores dos EUA o acusaram de uma série de crimes, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude, alegando que a operação usava enganos online elaborados, mixers de criptomoedas e estruturas corporativas transfronteiriças para ocultar e movimentar recursos ilícitos. Antes da extradição, investigadores nos Estados Unidos, Reino Unido e outros países executaram congelamentos coordenados de ativos e ordens de restrição sobre contas bancárias, participações em criptomoedas e ativos corporativos vinculados a afiliadas do Prince Group. O caso mobilizou equipes investigativas multinacionais para perícia digital, rastreamento em blockchain e identificação de vítimas. Autoridades policiais disseram que o caso ressalta as ameaças transfronteiriças em evolução representadas por fraudes online em grande escala, o papel dos serviços de ativos virtuais na lavagem de dinheiro e a necessidade de cooperação entre jurisdições para viabilizar acusações e recuperação de ativos.