A Polícia de Délhi informou que uma operação de fiscalização de 2025 contra fraudes de visto e passaporte resultou na prisão de mais de 130 agentes e facilitadores, com mais de 100 contas bancárias congeladas e procedimentos de apreensão de bens iniciados. Autoridades disseram que a perícia financeira foi crucial para rastrear os recursos e desmascarar facilitadores organizados que falsificavam documentos de viagem e lavavam os valores arrecadados.

A Polícia de Delhi descreveu uma campanha investigativa e de repressão em grande escala direcionada a facilitadores organizados de fraude de vistos e passaportes durante 2025. A operação concentrou-se em redes que produziam documentos de viagem falsificados, coordenavam o envio e a recolha de papéis por correio/courier e atuavam como intermediárias organizando serviços de viagem simulados enquanto cobravam taxas por transferências bancárias. Investigadores utilizaram análise de transações e assistência jurídica mútua para congelar mais de 100 contas e iniciar a apreensão de bens em casos ligados ao esquema; mais de 130 suspeitos, incluindo agentes, fornecedores de documentos e titulares de contas, foram presos. Autoridades enfatizaram o uso de perícia financeira para seguir a trilha do dinheiro das vítimas e montar processos contra coordenadores de nível superior. A repressão visa desarticular ecossistemas comercializados de fraude documental e reduzir a lavagem de dinheiro associada, e as autoridades indicaram a continuidade das investigações e a cooperação com parceiros estrangeiros para tratar dos elementos transfronteiriços dos esquemas.