A polícia de Mumbai prendeu um diretor de uma empresa de auditoria forense acusado de transferir ilicitamente quase Rs 30 crore em criptomoedas apreendidas na investigação do GainBitcoin de 2018 para exchanges privadas e carteiras pessoais. As autoridades apreenderam dispositivos e registros enquanto ampliam as investigações, que podem implicar outros funcionários da empresa e possível conluio policial.

A Economic Offences Wing de Mumbai prendeu um diretor de uma empresa de auditoria forense em conexão com alegações de que quase Rs 30 crore em criptomoedas apreendidas durante a investigação do GainBitcoin de 2018 foram desviadas ilicitamente para exchanges privadas e carteiras pessoais. Segundo reportagem do Times of India, os investigadores afirmam que as transferências foram não autorizadas e sugerem um esquema para desviar ativos apreendidos sob o pretexto de atividades de auditoria ou custódia. Investigadores cumpriram mandados de busca e apreenderam laptops, dispositivos móveis e registros enquanto buscam trilhas transacionais e comunicações que possam identificar cúmplices, outros responsáveis da empresa e quaisquer facilitadores externos. A prisão amplia uma investigação em curso que já examina como os ativos digitais congelados foram gerenciados após a apreensão e levanta questões sobre controles internos e supervisão em prestadores de serviços forenses que lidam com provas. As autoridades disseram que as investigações avaliarão possível conluio com funcionários da polícia ou intermediários e perseguirão a recuperação dos ativos desviados se os vínculos forem substanciados. O episódio destaca o escrutínio sobre o manuseio de provas em criptomoedas após apreensões e a necessidade de protocolos de custódia mais rigorosos.