O Escritório do Procurador dos EUA e o Serviço Secreto entraram com uma queixa de confisco civil visando mais de US$225,3 milhões em criptomoedas alegadamente provenientes de esquemas de investimento fraudulentos de grande escala baseados na confiança. Investigadores usaram ferramentas de análise de blockchain para mapear centenas de milhares de transações e seguir uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro.

Em uma das maiores ações de confisco relacionadas a cripto até o momento, a polícia federal dos EUA apresentou uma queixa civil buscando a apreensão de mais de $225.3 million em criptomoedas vinculadas a fraudes de confiança que tinham como alvo investidores. Agências relataram que a análise forense da blockchain permitiu aos investigadores rastrear grafos de transações complexas, identificar endereços intermediários e descobrir padrões consistentes com camadas e ofuscação usadas para lavar os proventos. A queixa detalha como os fundos foram agregados, divididos entre inúmeras carteiras, passados por serviços de mixagem ou trocas de tokens conversíveis e então canalizados para contas ligadas a facilitadores e pontos de saque. Promotores dizem que o caso demonstra a ênfase crescente dos EUA em rastrear ativos digitais, desarticular a infraestrutura financeira de golpes de investimento online e recuperar fundos das vítimas quando possível. A ação está sendo citada como precedente para combinar ferramentas legais com análise de blockchain para perseguir a lavagem transfronteiriça e responsabilizar facilitadores.