Um homem de Cedar Park, Texas, foi preso sob acusações que alegam uma fraude de vários anos que induziu investidores a emprestar dinheiro para negociar commodities, metais preciosos e criptomoedas por meio da Nilsatis, Inc. Promotores dizem que as vítimas foram prometidas altos retornos enquanto os fundos eram desviados e utilizados de forma indevida.

Autoridades federais prenderam um homem de Cedar Park acusado de operar uma fraude de investimento de vários anos por meio de uma empresa identificada como Nilsatis, Inc., alegando que ele solicitou fundos de investidores sob o pretexto de negociar commodities, metais preciosos e criptomoedas. De acordo com a denúncia criminal e o comunicado de imprensa, o réu prometeu retornos substanciais e apresentou a empresa como uma operação de negociação ativa, mas os promotores sustentam que ele, em vez disso, apropriou-se indevidamente dos fundos dos investidores para uso pessoal e para cobrir obrigações anteriores. O FBI e o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Oeste do Texas alegam que o esquema se apoiou em extratos de conta enganosos, alegações falsas de desempenho e garantias destinadas a manter a confiança dos investidores enquanto as operações se deterioravam. A acusação ou os documentos de imputação incluem fraude eletrônica e possivelmente outras acusações de crimes financeiros; as autoridades policiais instaram qualquer pessoa que acredite ter sido vítima do réu ou da Nilsatis a contactar os investigadores. A prisão destaca a contínua aplicação criminal contra esquemas financeiros híbridos que combinam ofertas tradicionais de commodities e metais preciosos com promessas de investimento em criptomoedas.